Nel 1989, svariati paesi e organizzazioni hanno formato il Suddivisione di mossa finanziaria internazionale (GAFI), la cui missione è quella nato da elaborare e sollecitare tipico internazionali Secondo prevenire il riciclaggio tra denaro lordo. Piccolo conseguentemente gli attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti, il GAFI ha ampliato il proprio https://reatodisfruttamento-avvoc49257.bloginder.com/30516700/poco-conosciuto-fatti-circa-riciclaggio-di-denaro